证券代码：688533   证券简称：上声电子     公告编号：2023-031

(相关资料图)

        苏州上声电子股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

依法承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一）   股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日

（二）   股东大会召开的地点：苏州市相城区元和科技园中创路 333

号公司三楼北 C106 大会议室

（三）   出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的

优先股股东及其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                    5

普通股股东所持有表决权数量                     120,000,200

决权数量的比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数

量的比例（%）                               75.0001

（四）    表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主

持情况等。

     会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程

序和方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由

董事长周建明先生主持。

（五）    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

      人员列席了会议。

二、 议案审议情况

（一）    非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

              同意              反对          弃权

 股东

                   比例             比例        比例

 类型      票数              票数             票数

                   （%）            （%）       （%）

普通股 120,000,200 100.00        0     0     0   0

  审议结果：通过

  表决情况：

            同意             反对             弃权

 股东

                   比例             比例        比例

 类型      票数              票数             票数

                   （%）            （%）       （%）

普通股 120,000,200 100.00        0     0     0   0

  审议结果：通过

  表决情况：

            同意            反对               弃权

 股东

                 比例               比例          比例

 类型      票数              票数              票数

                （%）               （%）         （%）

普通股 120,000,200 100.00        0      0      0    0

  审议结果：通过

  表决情况：

            同意            反对               弃权

 股东

                 比例               比例          比例

 类型      票数              票数              票数

                （%）               （%）         （%）

普通股 120,000,200 100.00        0      0      0    0

  审议结果：通过

  表决情况：

            同意            反对               弃权

 股东

                 比例               比例          比例

 类型      票数              票数              票数

                （%）               （%）         （%）

普通股 120,000,200 100.00        0      0      0    0

  审议结果：通过

  表决情况：

            同意            反对               弃权

 股东

                 比例               比例          比例

 类型      票数              票数              票数

                （%）               （%）         （%）

普通股 120,000,200 100.00        0      0      0    0

  审议结果：通过

  表决情况：

            同意            反对              弃权

 股东

                 比例               比例        比例

 类型      票数              票数             票数

                 （%）              （%）       （%）

普通股 120,000,200 100.00        0     0     0   0

      《关于续聘 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

            同意            反对              弃权

 股东

                 比例               比例        比例

 类型      票数              票数             票数

                 （%）              （%）       （%）

普通股 120,000,200 100.00        0     0     0   0

  审议结果：通过

  表决情况：

            同意            反对              弃权

 股东

                 比例               比例        比例

 类型      票数              票数             票数

                 （%）              （%）       （%）

普通股 120,000,200 100.00        0     0     0   0

   审议结果：通过

   表决情况：

            同意            反对              弃权

 股东

                 比例               比例        比例

 类型      票数              票数             票数

                 （%）              （%）       （%）

普通股 120,000,200 100.00        0     0     0   0

   审议结果：通过

   表决情况：

            同意              反对               弃权

 股东

                 比例                 比例          比例

 类型      票数                票数              票数

                （%）                 （%）         （%）

普通股 120,000,200 100.00          0      0      0    0

       《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其

   摘要的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：

            同意              反对               弃权

 股东

 类型             比例         比例        比例

         票数           票数        票数

               （%）         （%）       （%）

普通股 78,000,200 100.00    0    0    0    0

此议案关联股东：苏州上声投资管理有限公司回避表决。

       《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理

   办法的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：

            同意              反对    弃权

 股东

                比例         比例        比例

 类型   票数              票数        票数

               （%）         （%）       （%）

普通股 78,000,200 100.00    0    0    0    0

此议案关联股东：苏州上声投资管理有限公司回避表决。

   宜的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：

            同意              反对               弃权

 股东

                   比例               比例          比例

 类型      票数                票数              票数

                  （%）               （%）         （%）

普通股    78,000,200 100.00        0      0      0    0

此议案关联股东：苏州上声投资管理有限公司回避表决。

  保的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：

                    同意                   反对              弃权

    股东

                 比例                          比例             比例

    类型        票数                  票数                   票数

                （%）                          （%）            （%）

普通股 120,000,200 100.00                   0      0         0    0

   审议结果：通过

   表决情况：

                    同意                   反对              弃权

    股东

                 比例                          比例             比例

    类型        票数                  票数                   票数

                （%）                          （%）            （%）

普通股 120,000,200 100.00                   0      0         0    0

（二） 累积投票议案表决情况

                          得票数占出席会

    议案                                                        是否

        议案名称     得票数      议有效表决权的

    序号                                                        当选

                           比例（%）

      第二届董事会独

      立董事

（三）        涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                          同意                  反对          弃权

议案

         议案名称                    比例             比例            比例

序号                   票数                  票数            票数

                                （%）             （%）           （%）

         年度利润分

         配方案的议

         案

     财务及内部

     控制审计机

     构的议案

     年度董事薪

     酬方案的议

     案

     年度监事薪

     酬方案的议

     案

     制性股票激

     励计划（草

     案）及其摘

     要的议案

     制性股票激

     励计划实施

     考核管理办

     法的议案

     东大会授权

     董事会办理

     股权激励相

     关事宜的议

     案

     司与子公司

     及子公司之

     间相互提供

     担保的议案

     次募集资金

     使用情况报

     告的议案

（四）    关于议案表决的有关情况说明

（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

括股东代理人）所持有效表决票的二分之一以上表决通过；

决。

三、 律师见证情况

 律师：陈理民、韩政

     本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法

规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格

均合法、有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章

程的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

 特此公告。

                  苏州上声电子股份有限公司董事会

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